O Banco Nacional de Angola aplicou ao Banco Keve uma multa no valor de 926 mil euros, por alegado incumprimento das obrigações de avaliação de risco, identificação, diligências e comunicação.
Segundo um comunicado do BNA, as infrações são consideradas graves. Referem-se a operações realizadas em 2022 e violam a lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
O regulador argumenta ainda que a decisão tem por base a Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras e tem como objetivo dissuadir as condutas em questão.
O Banco Keve é uma instituição bancária com ligações próximas a Higino Carneiro, um general reformado do exército angolano, político que manifestou recentemente a intenção de se candidatar à presidência do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, o partido no poder em Angola.
