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Notícias 28 mar, 2024, 16:21

Angola – Banco Central aprova novas regras para prevenção e combate ao branqueamento de capitais

As orientações vão ser impostas às instituições financeiras de modo a se obter e conservar informações sobre transações ocasionais de montantes superiores a 15 mil dólares, o equivalente a 13 mil e 800 euros.

A diretiva do banco central angolano estabelece também que as instituições financeiras devem realizar as avaliações de risco, entre um e dois anos.

O aviso determina ainda que as instituições financeiras não devem proceder à abertura e manutenção de contas anónimas ou sob nomes manifestamente fictícios, no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais.

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